Основателю Crypto Capital предъявлены обвинения по трем статьям

Основателю Crypto Capital предъявлены обвинения по трем статьям

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йозефу (Oz Yosef) по трем статьям в рамках проводимого уголовного расследования.

Йозеф обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре для его осуществления и в предоставлении услуг по переводу денежных средств без лицензии.

Crypto Capital использовалась различными криптовалютными биржами, в том числе на счетах этой компании было заморожено
более $880 млн биржи Bitfinex. Также недавно польская полиция арестовала
генерального директора Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли (Ivan Manuel Molina Lee) по обвинению в отмывании денег.

При этом Bifinex отметила, что компания Crypto Capital, зарегистрированная в Панаме, годами предоставляла услуги криптовалютной бирже, поэтому Bitfinex доверяла компании.

«Crypto Capital регулярно заявляла о банковском опыте, качественной программе соответствия требованиям регуляторов и о наличии всех необходимых лицензий. Поэтому Bifinex доверяла свои средства Crypto Capital», — отметили представители криптовалютной биржи.

Недавно Bitfinex подала
заявку на вызов в суд бывшего топ-менеджера банка TCA Bancorp, обслуживающего трастовую компанию Crypto Capital. В калифорнийский суд было подано прошение о допросе Ронделла Клайда Монро (Rondell Clyde Monroe), бывшего вице-президента банка TCA Bancorp. Также биржа просит предоставить доступ к документации о взаимодействии Монро с сотрудниками трастовой компании Crypto Capital.

Источник